Consultora en Compliance
Conformità
Sistema de normas, procedimientos y protocolos para garantizar el cumplimiento normativo y el comportamiento ético, orientado a la prevención de riesgos penales.
Análisis de riesgos
Detección y gestión de riesgos penales y reputacionales.
Auditorías
Internas y externas para verificar el cumplimiento normativo.
Buenas prácticas
Manuales y protocolos adaptados a cada organización.
Etapas de nuestros trabajos
Una vez contratados nuestros servicios, los pasos a seguir serán los siguientes:
Análisis de la situación
Se realiza un análisis definiendo mapa de riesgos, a través de entrevistas con referentes de la empresa y encuestas anónimas.
Análisis de las medidas a tomar
En base a estos resultados, se analizan las medidas a tomar y se organiza la capacitación acorde a los problemas que pudieran existir.
Implementación de medidas
Se implementan los sistemas de cumplimientos, incorporando todas las medidas para minimizar el riesgo.
Seguimiento permanente con asistencia
Se realiza un seguimiento con asistencia y atención, para mantener la cultura de cumplimiento de la organización.
"Desarrollamos un plan de trabajo acorde a las necesidades de cada cliente o empresa."
— Conformità, Consultora en Compliance
Áreas de práctica
Brindamos asesoramiento legal especializado y defensa estratégica para proteger los intereses y la integridad de tu organización ante cualquier desafío normativo.
Derecho penal
- Defensa de procesos legales
- Recursos de apelación y casación
- Denuncias penales y representación como particular damnificado (víctima)
- Delitos económicos y de defraudación
- Ejecución de la pena y medidas alternativas
Derecho penal tributario
- Evasión fiscal y delitos económicos
- Estrategias de compliance tributario
Derecho aduanero
- Contrabando e infracciones
- Defensa en operaciones de importación y exportación
- Recursos y defensas ante la Aduana y la Justicia Federal
Derecho empresario
- Asesoramiento integral a empresas y sociedades
- Conflictos societarios y responsabilidades de administradores
- Programas de cumplimiento y prevención de riesgos legales
Delitos informáticos
- Fraudes digitales y estafas electrónicas
- Protección de datos personales y sistemas
Derecho de familia
- Divorcios, alimentos, Cuidado de hijos
- Régimen de comunicación y medidas de protección
Sucesiones
- Tramitación integral de juicios sucesorios
- Asesoramiento preventivo en planificación hereditaria
Derechos reales
- Usucapiones
- Reivindicaciones
- Interdictos
¿En qué consiste?
¿Qué es compliance?
Es el sistema de normas internas, procedimientos y protocolos que debe implantar una organización para garantizar el respeto a la normativa y el comportamiento ético, orientado a la prevención de riesgos penales.
Leer más¿Cómo podemos ayudarte?
Acompañamos a las empresas y organizaciones en la capacitación y cumplimiento de los protocolos exigidos legalmente, con el objetivo de formalizar la prevención en la comisión de los delitos abarcados por la ley.
ContactarnosVentajas de la política de compliance
Prevención, detección y mitigación integral de riesgos.
Valoriza el proyecto
Atrae y retiene talento e involucra al personal en la construcción de la reputación e integridad de la compañía.
Reducción de riesgos
Disminuye responsabilidades civiles, penales y administrativas, actuando preventivamente ante cualquier crisis.
Eficacia en procesos
Mejora la coordinación interna entre departamentos con un sistema sólido de gestión y control de procedimientos.
Cultura Empresarial
Fortalece una cultura de cumplimiento y respeto a los valores mediante programas de capacitación y prevención.
Contáctanos para prevenir, detectar y mitigar riesgos.
Brindamos un espacio seguro, confidencial y profesional para reportar incumplimientos legales, violaciones al código de ética o conductas indebidas.
